|
光启技术(002625):召开2025年第四次临时股东会的通知
| 时间：2025年09月22日 17:55:42 中财网 |
光启技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十四次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月13日（星期一）下午14:30开始（2）网络投票时间为：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年9月26日（星期五）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票 提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 | √（逐项表决议案） 作为投票对象的 子议案数（8） |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制 度>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 | √ |
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2025年10月10日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2025年10月10日17:00前送达公司）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
1、联系电话：0755-86581658
2、邮箱：ir@kc-t.cn
3、邮政编码：518057
4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日上午9：15，结束时间为2025年10月13日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年10月13日
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年10月13日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订和新制定公司治理相关 制度的议案》 | √（需逐 项表 决）作 为投票 对象的 子议案 数（8） | |||
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议 案》 | √ | |||
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议 案》 | √ | |||
| 2.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》 | √ | |||
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》 | √ | |||
| 2.05 | < > 《关于修订对外投资管理制度的 议案》 | √ | |||
| 2.06 | 《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》 | √ | |||
| 2.07 | 《关于修订<独立董事制度>的议 案》 | √ | |||
| 2.08 | 《关于修订<募集资金专项存储及 使用管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》 | √ |
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件3：
光启技术股份有限公司
2025年第四次临时股东会参加会议回执
截至2025年9月26日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司
股票，拟参加公司2025年第四次临时股东会。
| 姓名或单位名称 （签字或盖章） | 身份证号码或 营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持有股数 | ||
| 联系电话 | 联系地址 | ||
| 是否本人参加 | 备注 |
中财网