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光启技术(002625):修订和新制定公司治理相关制度
| 时间：2025年09月22日 17:55:42 中财网 |
光启技术股份有限公司
关于修订和新制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会特别决议审议。现将有关事项公告如下：
本次修订和新制定公司治理相关制度列表
| 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 |
| 1 | 股东会议事规则 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 3 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 6 | 累积投票制实施细则 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 7 | 独立董事制度 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 8 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 董事会、股东会 | 修订 |
| 9 | 董事会战略委员会议事规则 | 董事会 | 修订 |
| 10 | 董事会审计委员会议事规则 | 董事会 | 修订 |
| 11 | 董事会提名委员会议事规则 | 董事会 | 修订 |
| 12 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 | 修订 |
| 13 | 独立董事专门会议议事规则 | 董事会 | 修订 |
| 14 | 总经理工作细则 | 董事会 | 修订 |
| 15 | 董事会秘书工作规则 | 董事会 | 修订 |
| 16 | 内部审计制度 | 董事会 | 修订 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 | 董事会 | 修订 |
| 18 | 董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 19 | 信息披露管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 21 | 年报信息披露重大差错责任追究制 度 | 董事会 | 修订 |
| 22 | 内幕知情人管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 23 | 机构投资者接待管理办法 | 董事会 | 修订 |
| 24 | 外部信息报送和使用管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 25 | 子公司管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 26 | 董事会印章管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 27 | 风险管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 28 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 董事会 | 新制定 |
| 29 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 董事会 | 新制定 |
| 30 | 互动易平台信息发布及回复内部审 核制度 | 董事会 | 新制定 |
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
中财网