*ST星光(002076):上海锦天城（广州）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称“本所”)接受广东星光发展股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2025年第三次临时股东会现场会议（下称“本次股东会”），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于2025年9月6日刊载的《广东星光发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》（下称“《监事会决议公告》”）； 2、贵公司于2025年9月6日刊载的《广东星光发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（下称“《董事会决议公告》”）； 3、贵公司于2025年9月6日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）；4、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。 基于上述，本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会出具如下法律意见： 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 根据贵公司公告的《监事会决议公告》、《董事会决议公告》和《股东会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召开 1、根据《监事会决议公告》、《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、根据《监事会决议公告》、《董事会决议公告》和《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2025年9月22日下午14:30在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。 4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。 本所律师认为，贵公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格 （一）出席本次股东会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东14人，代表股份244,685,022股，占公司有表决权股份总数的22.0611％。出席本次股东会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东318人，代表股份27,330,998股，占公司有表决权股份总数的2.4642％。 （二）出席本次股东会的其他人员 参加本次股东会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。 （三）本次股东会的召集人 本次股东会由贵公司董事会召集。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东会的资格，召集人资格合法。 三、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序 根据本所律师的查验，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案情形。 四、关于本次股东会的表决程序 根据本所律师的查验，贵公司本次股东会对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110等相关规定，本次股东会就中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票。 本次股东会的具体议案和表决情况如下： 提案 1.00《关于公司变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意270,269,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3579％；反对1,729,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6356％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 中小股东总表决情况： 同意79,797,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8580％；反对1,729,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1203％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。 提案 2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意270,845,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5698％；反对1,135,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4174％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。 中小股东总表决情况： 同意80,373,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5651％；反对1,135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3924％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426％。 提案 3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意270,837,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5667％；反对1,146,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。 中小股东总表决情况： 同意80,365,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5546％；反对1,146,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4060％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0394％。 提案 3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意270,833,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5654％；反对1,145,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4212％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况： 同意80,361,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5501％；反对1,145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4049％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450％。 提案 3.03《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意270,815,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5586％；反对1,146,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意80,343,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5277％；反对1,146,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4060％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663％。 提案 3.04《关于修订＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议案》总表决情况： 同意270,846,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5700％；反对1,112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4091％；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。 中小股东总表决情况： 同意80,374,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5656％；反对1,112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3648％；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0697％。 提案 3.05《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》 总表决情况： 同意270,836,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5663％；反对1,125,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4138％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意80,364,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5533％；反对1,125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3804％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663％。 提案 3.06《关于修订＜分红管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意270,818,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5598％；反对1,143,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4203％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意80,346,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5317％；反对1,143,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4019％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663％。 提案 3.07《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意270,809,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5564％；反对1,152,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4237％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意80,337,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5203％；反对1,152,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4133％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0663％。 根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对列入《股东会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。提案2.00、3.01、3.02、3.07系特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 五、结论意见 本所认为，贵公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。 本法律意见书一式叁份。 （本页无正文，为《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海锦天城（广州）律师事务所 负责人： 经办律师： 何 辉 张 强 经办律师： 陀敏婷 2025年9月22日 中财网
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