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苏豪时尚(600287):苏豪时尚第十一届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年09月22日 18:36:04 中财网 |
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年9月16日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案，并提交 2025年第二次临时股东大会审议。
详见公司2025-030《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订公司部分管理制度的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行系统性修订。具体审议情况如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《董事会议事规则》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《独立董事工作制度》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《关联交易管理制度》的预案，并提交2025年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案，修订后的该项制度将在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》后正式生效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案。
详见公司2025-031《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年九月二十三日
中财网