凯众股份(603037):2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年09月22日 19:21:15 中财网 |
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原标题:
凯众股份:2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603037 证券简称：
凯众股份 公告编号：2025-057
上海凯众材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,496,431 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 40.0994 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书贾洁出席会议；其他高管列席。
3、本次会议选举的董事候选人亲自参加了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 27,912,720 | 96.6370 | 881,160 | 3.0506 | 90,200 | 0.3124 |
2、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 106,521,071 | 99.0926 | 883,160 | 0.8215 | 92,200 | 0.0859 |
3、议案名称：关于 2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 106,725,010 | 99.2823 | 709,501 | 0.6600 | 61,920 | 0.0577 |
4、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 106,573,937 | 99.1418 | 858,774 | 0.7988 | 63,720 | 0.0594 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 杨建刚 | 105,819,924 | 98.4404 | 是 |
| 1.02 | 侯振坤 | 105,716,691 | 98.3443 | 是 |
| 1.03 | 李建星 | 105,699,439 | 98.3283 | 是 |
| 1.04 | 王庆德 | 105,690,285 | 98.3198 | 是 |
| 1.05 | 周戌乾 | 105,533,909 | 98.1743 | 是 |
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 周源康 | 105,767,208 | 98.3913 | 是 |
| 2.02 | 郑松林 | 105,713,290 | 98.3412 | 是 |
| 2.03 | 梁元聪 | 105,725,219 | 98.3523 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1.01 | 杨建刚 | 332,890 | 16.5666 | | | | |
| 1.02 | 侯振坤 | 229,657 | 11.4291 | | | | |
| 1.03 | 李建星 | 212,405 | 10.5705 | | | | |
| 1.04 | 王庆德 | 203,251 | 10.1150 | | | | |
| 1.05 | 周戌乾 | 46,875 | 2.3327 | | | | |
| 2.01 | 周源康 | 280,174 | 13.9431 | | | | |
| 2.02 | 郑松林 | 226,256 | 11.2598 | | | | |
| 2.03 | 梁元聪 | 238,185 | 11.8535 | | | | |
| 3 | 关于公司第五届董事会非
独立董事薪酬方案的议案 | 1,038,037 | 51.6591 | 881,160 | 43.8519 | 90,200 | 4.4890 |
| 4 | 关于公司第五届董事会独
立董事薪酬方案的议案 | 1,034,037 | 51.4600 | 883,160 | 43.9514 | 92,200 | 4.5886 |
| 5 | 关于2022年员工持股计划
再分配部分第二个解锁期
解锁条件未成就暨回购注
销相关股份的议案 | 1,237,976 | 61.6093 | 709,501 | 35.3091 | 61,920 | 3.0816 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议议案6为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案3、议案4，相关持股董事回避表决。
3、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、陈超婕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025年9月23日
中财网
