润贝航科(001316):润贝航空科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所
润贝航空科技股份有限公司 关于续聘 2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、事务所基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近2022 2023 2024 2025 三年（ 年度、 年度、 年度及 年初至本公告日止，下同），天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3 、诚信记录 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人2 10 4 员近三年因执业行为受到行政处罚次、监督管理措施 次、自律监管措施次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 （二）项目信息 1、基本信息
项目签字注册会计师刘昭玙、质量控制复核人王军近三年不存在因执业行为理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况，具体情况见下表所示。张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2024年度审计费用共计53万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用45万元人民币，年度内部控制审计费用8万元人民币。2025年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。 （三）生效日期 本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议》； （三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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