金凯生科(301509):2025年第一次临时股东会决议
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15—15:00。 2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长FUMINWANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东117人，代表股份67,694,745股，占公司有表决权股份总数的56.2031％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63,706,041股，占公司有表决权股份总数的52.8915％。 通过网络投票的股东114人，代表股份3,988,704股，占公司有表决权股份总数的3.3116％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份3,989,004股，占公司有表决权股份总数的3.3118％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。 通过网络投票的中小股东114人，代表股份3,988,704股，占公司有表决权股份总数的3.3116％。 8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意67,436,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6179％；反对256,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。 中小股东总表决情况： 同意3,730,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5157％；反对256,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4317％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％。 实施并使用自有资金向子公司增资的议案》 总表决情况： 同意67,412,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5833％；反对270,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4001％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。 中小股东总表决情况： 同意3,706,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9291％；反对270,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7902％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2808％。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意67,550,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7863％；反对134,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意3,844,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735％；反对134,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3607％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。 4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意67,539,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7708％；反对144,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2135％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意3,833,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1103％；反对144,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6240％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。 5、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 5.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意67,432,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129％；反对139,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,726,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4304％；反对139,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5086％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 5.02审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意67,428,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6074％；反对144,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。 中小股东总表决情况： 同意3,723,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3377％；反对144,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6290％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0333％。 5.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意67,427,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6058％；反对139,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882％。 中小股东总表决情况： 同意3,722,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3101％；反对139,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4961％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1938％。 议案5.01、5.02、5.03均为特别决议事项，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 6、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 6.01审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 总表决情况： 同意67,413,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5848％；反对158,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,707,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9541％；反对158,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9850％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 6.02审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意67,413,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841％；反对159,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2356％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决中小股东总表决情况： 同意3,707,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9416％；反对159,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9975％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 6.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意67,413,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5845％；反对159,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2351％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,707,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9491％；反对159,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9900％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 6.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意67,409,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5786％；反对163,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2410％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,703,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8488％；反对163,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0902％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 6.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 反对157,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2325％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,709,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9942％；反对157,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9448％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。 6.06审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 总表决情况： 同意67,418,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5919％；反对265,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3924％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 中小股东总表决情况： 同意3,712,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0745％；反对265,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6598％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657％。 6.07审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》总表决情况： 同意67,413,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5848％；反对158,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总表决情况： 同意3,707,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9541％；反对158,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9850％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意3,715,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1346％；反对262,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5746％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2908％。 中小股东总表决情况： 同意3,715,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1346％；反对262,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5746％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2908％。 本议案关联股东Kingchem(China)HoldingLLC、阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所 （二）见证律师姓名：王利冰、柴佳宁 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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