特发信息(000070):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市特发信息股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届 董事会第二十次会议决议，决定于2025年10月10日召开公司2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月19日召开第 九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时 股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日14:50； （2）网络投票起止时间：2025年10月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：2025年9月29日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2025年9月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点： 广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港 大厦B栋18楼公司会议室。 9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件 原件于会前半小时到达会场。 二、会议审议事项 1.会议提案
上述提案1、2已于2025年9月19日经公司董事会第九届二十 次会议审议通过，详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。提案3已于2025年8月26日经公司董事会第九届十八次会议审议通过， 详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记事项 1.登记时间：2025年10月10日上午8:30-11:30 2.登记方式：现场登记或通过信函方式登记 3.登记手续： （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账 户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可以书面信函办理登记。 4.登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号 特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公 室。 5.其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函 6.信函送达地点详情如下： 收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请 注明“股东会”字样，并请致电0755-66833901查询） 通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特 发信息港大厦B栋18楼 邮政编码：518057 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网 络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件2《参加网络投票的 具体操作流程》。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如 果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 六、其他事项 1.本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2.联系方式： 联系电话：0755-66833901（董事会办公室） 联系人：吕荣 联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息 港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。 七、备查文件 1.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十八次会议决议； 2.深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议决议。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年9月23日 附件1： 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公 附件1： 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
. 非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出1对 投票表示。 2.如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。 委托人姓名或名称（签章） 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码） 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码为“360070”，投票简称为“特发投票”。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为2025年10月10日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |