曼卡龙(300945):2025年第二次临时股东大会决议
曼卡龙珠宝股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 1 C 22 、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 号兴耀科创城 幢 楼会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月22日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 — ， — 和下午 — ；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于2025年8月29日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告了2025年第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东257人，代表股份132,559,602股，占上市公司总股份的50.5814%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，所持有公司有表决权的股份数为125,107,838股，占公司股份总数的47.7380%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共249名，所持有公司有表决权的股份数为7,451,764股，占公司股份总数的2.8434%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表250名，持有表决权的股份数为7,451,864股，占公司股份总数的2.8434%。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》1.01《公司章程》 表决结果：同意132,165,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7027%；反对373,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7105％；反对373,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0077％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.02《股东会议事规则》 表决结果：同意132,165,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7027%；反对373,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7105％；反对373,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0077％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.03《董事会议事规则》 表决结果：同意132,165,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7027%；反对373,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7105％；反对373,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0077％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.04《董事会审计委员会议事规则》 表决结果：同意132,164,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7023%；反对373,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7038％；反对373,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0144％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.05《董事会提名委员会议事规则》 表决结果：同意132,164,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7023%；反对373,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7038％；反对373,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0144％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.06《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果：同意132,154,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6946%；反对374,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2823%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%。 其中，中小股东表决结果：同意7,046,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5669％；反对374,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0225％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4106％。 1.07《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：同意132,155,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6954%；反对373,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2820%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。 其中，中小股东表决结果：同意7,048,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5817％；反对373,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0157％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4026％。 1.08《总经理工作细则》 表决结果：同意132,156,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6959%；反对373,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。 其中，中小股东表决结果：同意7,048,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5897％；反对373,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0077％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4026％。 1.09《独立董事工作细则》 表决结果：同意132,155,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6954%；反对373,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%。 其中，中小股东表决结果：同意7,048,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5817％；反对373,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0077％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4106％。 1.10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意132,139,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6827%；反对373,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2816%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。 其中，中小股东表决结果：同意7,031,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3562％；反对373,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0091％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6347％。 1.11《关联交易决策制度》 表决结果：同意132,164,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7017%；反对373,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2820%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。 其中，中小股东表决结果：同意7,056,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6944％；反对373,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0157％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2899％。 1.12《对外担保决策制度》 表决结果：同意132,151,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6919%；反对375,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2835%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。 其中，中小股东表决结果：同意7,043,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5186％；反对375,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0426％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4388％。 1.13《对外投资决策制度》 表决结果：同意132,151,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6921%；反对375,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2833%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。 其中，中小股东表决结果：同意7,043,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5226％；反对375,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0399％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4375％。 1.14《授权管理制度》 表决结果：同意132,164,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7018%；反对374,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2823%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,056,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6958％；反对374,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0224％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 1.15《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》 表决结果：同意132,165,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7028%；反对372,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2814%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7132％；反对372,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0050％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》表决结果：同意132,165,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7028%；反对372,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2814%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小股东表决结果：同意7,057,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7132％；反对372,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0050％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818％。 （三）审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》 表决结果：同意132,127,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6744%；反对393,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2972%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0284%。 其中，中小股东表决结果：同意7,020,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2073％；反对393,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2868％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5059％。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所朱爽、胡敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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