中超控股(002471):2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
江苏中超控股股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的限制性股票数量共计4,024.00万股，占目前公司总股本的2.94%。 其中2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计217人，可解除限售的限制性股票数量为3,313.60万股，占目前公司总股本的2.42%；其中2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量为710.40万股，占目前公司总股本的0.52%。 2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续，在办理完毕解除限售手续、限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 3、《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定禁售期：自每期限制性股票经董事会审议确定的解除限售条件成就之日起六个月内，各激励对象单个交易日转让股份数量不得超过其该期获解除限售股份数量的20%，激励对象违反本条规定的，应当将其转让所得全部收益返还给公司。本次解除限售后，激励对象将严格遵守上述规定。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月4日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单>的议案》。 2、2023年7月21日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，将本激励计划激励对象调整为233人，本次限制性股票数量调整为10,144万股。公司独立董事就第五届董事会第四十一次会议相关事项发表了同意的意见。 < 同日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》。 3、2023年7月25日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》等议案，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元。公司独立董事就第五届董事会第四十三次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股2023 > 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》。 4、公司于2023年7月22日至2023年7月31日对2023年限制性股票激励 计划激励对象的姓名在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议，并于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 5、2023年8月7日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案，并于2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2023年8月28日，公司召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 7、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》，将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。 8、2023年10月9日，公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案。 9、2023年11月3日，公司召开第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 10、2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公司监事2024 10 14 2024 会发表了核查意见。 年 月 日，公司召开 年第七次临时股东大会，审议通过了前述议案。 11、2024年11月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公司监事会发表了核查意见。 12、2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。 13、2025年4月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日公司披露《关于减少注册资本通知债权人的公告》。 14、2025年4月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 15、2025年5月6日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变< > 更注册资本并修订公司章程的议案》。 16、2025年9月23日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。 二、本激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 （一）限售期相关说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》，本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
公司本激励计划预留授予的限制性股票的授予日为2023年11月3日，预留授予限制性股票的上市日为2023年12月26日，预留授予限制性股票的第二个2025 12 25 限售期将于 年 月 日届满。 （二）解除限售条件成就情况的说明
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异1、根据公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十二次会议2023 2023 审议的《关于调整 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于14名激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司对首次授予的激励对象数量及金额、预留授予的金额进行了调整；自公司确定授予日后新增1人因个人原因放弃缴款，因此首次授予的激励对象调整为218人。上述调整信息同步修订至《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要。 2、根据公司2023年第六次临时股东大会审议通过的《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》，本激励计划拟授予10,114 8,324 1,790 限制性股票 万股，其中首次授予 万股，预留授予 万股；本激 励计划首次拟授予的激励对象共计218名。 3、《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》中确定的预留授予限制性股票数量为1,790万股，其中预留授予数量为1,776万股，剩余14万股不再授予，到期自动作废失效。 4、2023年10月13日，公司办理完成向218名激励对象合计授予8,324万股限制性股票的股份登记工作。2023年12月22日，公司办理完成向58名激励对象合计授予1,776万股预留限制性股票的登记工作。 5、公司于2024年9月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，于2024年10月14日召开2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司2023年度分红派息已实施完成，公司相应调整公司限制性股票的回购价格为1.379元/股。 6、公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司1名激励对象因个人原因离职，同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的24万股限制性股票。 公司已于2025年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股票的注销手续。 除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划内容一致，不存在其他差异。 四、本次解除限售的激励对象及限制性股票数量 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计275名。其中2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计217人，预留授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计58人。 2、可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为4,024.00万股，占目前公司最新总股本的2.94%。其中2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为3,313.60万股，占目前公司总股本的2.42%；其中2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期可解除限售710.40 0.52% 的限制性股票数量为 万股，占目前公司总股本的 。 3、本次限制性股票解除限售具体情况如下表： 单位：万股
公司董事、高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。 五、董事会薪酬与考核委员会核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，本激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共275人，涉及限制性股票数量为4,024.00万股。公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司按照相关规定办理本激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。 六、法律意见书结论性意见 上海中联律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次解除限售已满足《2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定的解除限售条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议； 3、上海中联律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十三日 中财网
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