八方股份(603489):董事辞任暨选举职工代表董事
八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消 监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由6名董事组成，其中职工代表担任的董事1 人。据此，公司董事会人员进行相应调整，具体情况如下： 一、董事辞任情况 （一）提前离任的基本情况
公司董事会于2025年9月22日收到董事文新阁先生的书面辞职 报告。因公司治理结构调整，文新阁先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，文新阁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 文新阁先生辞职后将继续在公司担任其他职务，公司对于文新阁 先生在董事任职期间对公司的贡献表示衷心感谢。 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月 22日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举冯华先生担任 公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。冯华先生简历详见附件。 本次调整后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员及 由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总人数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2025年9月24日 附件 职工代表董事简历 冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大 专学历。1999年1月至2012年10月，供职于耀马车业（中国）有 限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012年10月至今供 职于公司，现任公司采购部高级经理。 截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份16,794股，并 持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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