中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十五次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十五次会议于2025年9月22日以通讯方式召开， 公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董 事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限 公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取 消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》 （编号：2025-052号）和《中国卫通集团股份有限公司章程》 （2025年9月修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司股东会 议事规则》（2025年9月修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会 议事规则》（2025年9月修订）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报 告和内部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续 聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号： 2025-053号）。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得 通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会 议、第三届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，董 事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司 本次续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《中国卫通关于提请召开2025年第三 次临时股东大会的议案》 公司董事会已同意召开2025年第三次临时股东大会， 股东大会会议通知将另行公告。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十五次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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