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招商南油(601975):招商南油第十一届董事会第十三次会议决议
| 时间：2025年09月23日 18:12:21 中财网 |
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2025年9月18日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案》
为优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司原油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意投资不超过97,606万元人民币（含税），在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮。新船为新一代小巴拿马船型，满足IMOTierIII排放标准，采用甲醇双燃料预留设计，并新增艏装载系统。上述两艘船舶预计2028年下半年交付。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过。
（二）通过《关于新建一艘9500立方米乙烯船的议案》
具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘9500立方米乙烯船的关联交易公告》（临2025-031）。
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议同意将本议案直接提交董事会审议。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年9月24日
中财网