田野股份(832023):2025年第一次职工代表大会决议
田野创新股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出会议通知的时间和方式：2024年 9月 15日以书面通知方式发出 5.会议主持人：潘志琼女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35人，出席和授权出席职工代表 35人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此免去莫艳秋女士第五届监事会职工代表监事职务。 2.议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中增设职工代表董事职位。选举王山先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》。 田野创新股份有限公司 董事会 2025年 9月 23日 中财网
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