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海思科(002653):2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明
| 时间：2025年09月23日 18:55:49 中财网 |
海思科医药集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9
月23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议
案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》等相关议案，对本次发行拟募集资金金额进行了调整，同时对2025年度向特定对象发行A股股票预案等内容进行了修订，并形
成了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2025
年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》等报告。
现公司就本次向特定对象发行股票的预案修订及更新涉及的主要内
容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次向特定对象发行已履行 决策程序 2、更新本次向特定对象发行股票募 |
| 集资金总额上限及募集资金投向安 排 | ||
| 第一节本次向特定对象 发行股票概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司法定代表人等信息 |
| 二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的 | 更新公司研发投入和新药临床进展 | |
| 四、本次向特定对象发行股 票方案概要 | 更新本次向特定对象发行股票募集 资金总额上限及募集资金投向安排 | |
| 八、本次发行取得批准的情 况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行已履行决 策程序 | |
| 第二节董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次向特定对象发行股票募集 资金总额上限及募集资金投向安排 |
| 二、本次募集资金投资项目 的必要性和可行性分析 | 更新公司业务进展及研发团队情 况；更新补充流动资金项目的投资 总额 | |
| 第三节董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析 | 六、本次股票发行相关的风 险说明 | 更新风险说明的部分表述 |
| 第四节公司利润分配政 策及执行情况 | 二、公司近三年的现金分红 情况及未分配利润使用情 况 | 更新公司最近三年现金分红情况 |
| 第五节关于本次向特定 对象发行股票摊薄即期 回报与公司采取填补措 施及相关主体承诺 | 一、本次发行对公司主要财 务指标的影响 | 1、更新本次向特定对象发行股票募 集资金总额上限 2、更新本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标影响的假设前提以 及对公司主要财务指标的影响分析 |
| 四、本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系，公 司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 | 更新公司业务进展及研发团队情况 | |
| 五、公司应对本次发行摊薄 即期回报采取的措施 | 更新募集资金相关法规名称 |
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025年9月24日
中财网