云星宇(873806):独立董事变动公告
北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马苏先生向公司 提交了辞职申请，申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。为规范公司治 理，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，提名吕册人女士为公司独立董事。补选独立董事议 案经股东会审议通过之日前，马苏先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规 定，继续履行独立董事职责。 提名吕册人女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、独立董事离任的基本情况 本公司独立董事马苏先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规 定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中 欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任 免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事吕册人女士具备履行相 应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。 辞任独立董事马苏先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对马苏 先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 四、备查文件 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 马苏先生的《辞呈》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2025年9月23日 附件: 1. 吕册人女士简历 吕册人，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际经济法专业，硕士研究生学历。2001年 8月至 2016年 7月，先后任财政部金融司主任科员、副处、正处；2016年 8月至 2020年 5月，任万瑞联合国际融资租赁有限公司副总裁；2020年 6月至 2023年 12月，任北京薪火工坊科技有限公司副总裁；2022年 11月至 2025年 9月，任北京晶亦精微科技股份有限公司独立董事；2024年 1月至今，任北京中周法律应用研究院战略院长。 中财网
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