路桥信息(837748):第四届第三次职工代表大会决议

时间：2025年09月23日 19:35:50 中财网

原标题:路桥信息:第四届第三次职工代表大会决议公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-101
厦门路桥信息股份有限公司
第四届第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄育苹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席职工代表49人，出席和授权出席职工代表39人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选王 飞飞先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意39票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司第四届第三次职工代表大会决议》厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2025年9月23日