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恒太照明(873339):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月24日 00:10:30 中财网 |
江苏恒太照明股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李彭晴
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数
143,407,850股，占公司有表决权股份总数的65.3074%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会表决权三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<江苏恒太照明股份有限公司监事会议事规则>的议案 》
1.议案表决结果：
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《董事会议事规则 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《股东会议事规则 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关联交易管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《承诺管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《利润分配管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《独立董事工作制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《独立董事专门会议工作制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《对外担保管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《对外投资管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《会计师事务所选聘制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 》 同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《累积投票实施细则 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《网络投票实施细则 》
同意股数 143,407,850股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 《利润 分配管 理制度》 | 300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王庆宇律师、李锴律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 沈琳琳 | 监事 | 离任 | 2025年9月 23日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 刘婷婷 | 监事 | 离任 | 2025年9月 23日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 张镐哲 | 监事 | 离任 | 2025年9月 23日 | 2025年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
五、 备查文件
（一）《江苏恒太照明股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏恒太照明股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
江苏恒太照明股份有限公司
董事会
2025年 9月 24日
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