粤桂股份(000833):第九届董事会第四十次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年9月12日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2025年9月23日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告》（公告 编号：2025-062）。 （二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司经 理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司经理层成员任期制和契约化管理办法》。 三、备查文件 （一）第九届董事会第四十次会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年9月25日 中财网
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