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莎普爱思(603168):莎普爱思董事会审计委员会六届六次会议决议
| 时间：2025年09月25日 09:35:27 中财网 |
第六届董事会审计委员会第六次会议决议
会议时间: 2025年9月24日上午9:30
会议主持人:陈胜群
出席会议人员：颜世富、林凯
召开方式：通讯
会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则
会议记录人：王雨
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2025年9月23日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于2025年9月24日召开第六届董事会审计委员会第六次会议。
审计委员会全体委员以投票表决的形式全票通过如下审议：
1、审议通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第六次会议通知期限的议案》。
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会审计委员会第六次会议的通知期限，并于 2025年 9月 24日上午召开第六届董事会审计委员会第六次会议。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-056）。
（表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票）
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