新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年10月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月23日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，现将召开临时股东大会的提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月9日10点30分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月9日 至2025年10月9日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月29日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 1.登记时间：2025年9月30日10：00-18：00； 2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、新疆赛里木现代农业股份有限公司 股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证；3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记； 4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。 六、其他事项 1.联系办法 联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833408 联系人：周可可、毛雪艳 联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2025年9月25日 附件：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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