永安药业(002365):召开2025年第二次临时股东会的通知
潜江永安药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月15日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30 网络投票时间：2025年10月15日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 （六）会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四） （七）出席对象： 1、截至2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室 二、会议审议事项 表一、本次股东会提案编码示例表
公司此次召开的股东会审议的提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案2.03为普通表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。 3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于2025年10月13日（星期一）下午17：00前送达公司并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年10月13日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。 （四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场。 联系人：熊盛捷、赵秀丽 联系电话：0728-6204039 联系传真：0728-6202797 电子信箱：tzz@chinataurine.com 联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号。 （六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第七届董事会第九次临时会议决议。 六、附件 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十四日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9：15，结束时间为2025年10月15日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号： 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。 中财网
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