金帝股份(603270):山东金帝精密机械科技股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案
山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日和2025年9月15日召开公司第三届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，公司不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司董事长或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订<公司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-067）。 近日，公司已完成相应工商变更登记、公司章程及相关人员变更备案等手续。 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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