精进电动(688280):精进电动科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。 （二）审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 为促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订。具体情况如下：
1 2 7 9 以上序号 、、、 项尚需提交公司股东大会审议。 具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。 （四）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名余平先生、JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需公司股东大会审议。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
 |