精进电动(688280):精进电动科技股份有限公司关于董事会换届选举
精进电动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名余平先生、JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张旭明先生、曾燕珲女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张雪融女士为会计专业人士。 张雪融女士、曾燕珲女士及张旭明先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举3名非独立董事和3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中张旭明先生独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年5月30日止。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2025年9月25日 附件： 一、非独立董事候选人简历： 1、余平简历 余平，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程学士学位、美国密歇根大学汽车工程硕士学位和美国麻省理工学院MBA学位，教授级高级工程师。1995年至1999年担任美国通用汽车公司（中国区）工程师；2000年至2001年美国通用汽车公司（底特律）高级工程师；2003年至2007年担任美国通用汽车公司（底特律）经理；2008年2月25日创立精进电动，至今担任精进电动董事长兼总经理、总工程师。 截至本公告发出之日，余平先生未直接持有公司股份，余平先生通过菏泽北翔新能源科技有限公司、菏泽赛优利泽投资管理中心（有限合伙）、BestE-DriveL.P间接持有公司13.35%的股份，其直接持有公司股份数量828,418股，占公司总股本的0.14%，为公司实际控制人。余平先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余平先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 2、JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）简历 JeffreyChienChuenChi（季淳钧），男，1968年4月生，美国国籍，拥有剑桥大学工程学学士学位（一等荣誉）和美国麻省理工学院硕士、美国麻省理工工程学博士学位，特许金融分析师。2001年至2002年担任MonitorGroup高级战略咨询师；2002年至2004年担任PegasusCapitalAdvisors,L.P.执行董事；2003年至2006年兼任新加坡管理大学副教授；2004年12月至今担任VickersFinancialGroupLimited集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2007年至今担任上海锦钧投资咨询有限公司集团副董事长、中国区总经理及董事总经理；2016年至今担任樟树市锦钧投资管理中心（有限合伙）投资总监、投资决策委员会主席；2016年9月至今担任精进电动董事。 截至本公告发出之日，JeffreyChienChuenChi（季淳钧）先生未直接或间接持有公司股权，JeffreyChienChuenChi（季淳钧）先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。JeffreyChienChuenChi（季淳钧）先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 3、贺红荔简历 贺红荔，男，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有西安电子科技大学微电子学士学位、复旦大学集成电路硕士学位。贺红荔先生于2013年至2016年担任豪威集成电路（集团）股份有限公司高级模拟IC芯片研发工程师；2017年至2018年担任上海量道资产管理有限公司首席分析师；2019年至今担任上海超越摩尔私募基金管理有限公司执行总经理。贺红荔先生拥有超过十二年半导体行业从业及投资经验，主导包括佰维存储（688525.SH）、晶华微（688130.SH）等多个半导体等硬科技领域项目的股权投资。 截至本公告发出之日，贺红荔先生未直接或间接持有公司股份，贺红荔先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 贺红荔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 二、独立董事候选人简历 1、张旭明简历 张旭明，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年年担任美国通用汽车（中国区）工程师及经理；2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理；2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理；2017年至今担任中国汽车工程学会副秘书长；2020年5月至今担任精进电动独立董事。 截至本公告发出之日，张旭明先生未直接或间接持有公司股权，张旭明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 张旭明先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 2、曾燕珲简历 曾燕珲，女，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学学士学位和长江商学院EMBA学位。1995年8月至2009年8月，担任海关总署数据中心总工程师；2009年9月至2023年4月，担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事、副总；2019年10月至2025年4月，担任江泰保险经纪股份有限公司监事会主席；2023年4月至今，担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事、顾问；2022年10月至今担任精进电动独立董事。 截至本公告发出之日，曾燕珲女士未直接或间接持有公司股份，曾燕珲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 曾燕珲女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 3、张雪融简历 张雪融，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学风险管理与保险学士学位，为中国注册会计师。2004年9月至2013年10月普华永道会计师事务所担任高级审计经理等职务；2013年11月至今担任北京苏融会计师事务所（普通合伙）资深合伙人及质量控制负责人。张雪融女士多年专注于为各种类型企业提供财务审计及咨询等专业服务，特别在大型企业的改制、重组、收购及境内外上市等方面拥有丰富的经验，擅长组织和带领团队为企业提供多种优质财务服务，包括协助企业解决复杂财务问题，提高企业管理水平，助力企业并购、上市及其他资本运作等；2022年10月至今担任精进电动独立董事。 截至本公告发出之日，张雪融女士未直接或间接持有公司股份，张雪融女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 张雪融女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 中财网
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