中色股份(000758):第十届董事会第10次会议决议
中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第10次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第10次会议于2025年9月17日以邮件形式发出会议通知，于2025年9月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象1人，可解除限售的限制性股票数量为37,158股。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议审议通过。 本议案事项已获得2023年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的激励对象中1名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票112,600股予以回购注销。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议审议通过。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日www.cninfo.com.cn 2025 报》和巨潮资讯网（ ）上披露的《关于召开 年第五次临 时股东大会的通知》。 三、备查文件 1. 10 第十届董事会第 次会议决议签字盖章件； 2.董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议审查意见。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 9 25 年 月 日 中财网
 |