锦龙股份(000712):2025年第二次临时股东大会决议
广东锦龙发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2025 年第二次临时股东大会 2．召开时间 现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）14时50分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日 9:15—15:00期间的任意时间。 3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六 楼 4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：董事长张丹丹 7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次会议的股东（代理人）共507人，代表公司股份数为 352,673,533股，占公司股份总数的39.3609%。其中：出席现场投票 的股东（代理人）4人，代表公司股份数为344,465,004股，占公司股份总数的38.4448%；通过网络投票的股东503人，代表公司股份数为 8,208,529股，占公司股份总数的0.9161%。 2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决， 审议通过了如下提案： 1．审议通过了《关于借款展期的议案》。 同意351,528,232股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6753%；反对953,401股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2703%；弃权191,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0544%。 该提案获通过。 2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意351,585,832股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6916%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权183,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。 该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上同意，获得通过。 3．审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 同意351,574,432股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6884%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权194,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0552%。 该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上同意，获得通过。 4．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 同意351,586,032股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6916%；反对904,101股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2564%；弃权183,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。 该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上同意，获得通过。 5．审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 同意348,706,932股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8753%；反对3,783,501股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0728%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。 该提案获通过。 6．审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 同意351,595,732股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6944%；反对894,701股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2537%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。 该提案获通过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所 2．律师姓名：郭东雪、李海滢 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本 次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1．本次股东大会决议； 2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十四日 中财网
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