重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第二十八次会议决议
重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年 9 24 403 月 日在公司 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，会议时 间延期及补充通知分别于9月15日、9月23日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董 事长李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1.关于下属子公司对外投资事宜的议案 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 同意公司下属子公司实施城镇燃气主业对外投资事宜，合计金额 不超过 5,800万元，未达到《股票上市规则》规定的披露标准，不 涉及关联交易事项。相关对外投资项目具有不确定性，敬请广大投资2.关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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