中微公司(688012):2025年第三次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月25日 10:16:01 中财网 |
|
原标题:
中微公司:2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688012 证券简称：
中微公司 公告编号：2025-061
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月24日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 972 |
| 普通股股东人数 | 972 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 261,289,868 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 261,289,868 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 41.7299 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7299 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 261,192,840 | 99.9628 | 87,016 | 0.0333 | 10,012 | 0.0039 |
2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,743,889 | 87.1613 | 33,528,621 | 12.8319 | 17,358 | 0.0068 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,064,488 | 86.9013 | 34,208,440 | 13.0921 | 16,940 | 0.0066 |
2.03议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,734,134 | 87.1576 | 33,537,646 | 12.8354 | 18,088 | 0.0070 |
2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,736,002 | 87.1583 | 33,533,171 | 12.8337 | 20,695 | 0.0080 |
2.05议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,718,952 | 87.1518 | 33,526,071 | 12.8309 | 44,845 | 0.0173 |
2.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,739,691 | 87.1597 | 33,529,889 | 12.8324 | 20,288 | 0.0079 |
2.07议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 227,062,828 | 86.9007 | 34,206,540 | 13.0914 | 20,500 | 0.0079 |
2.08议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 261,155,293 | 99.9484 | 77,880 | 0.0298 | 56,695 | 0.0218 |
3、议案名称：《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 238,909,222 | 91.4345 | 22,355,324 | 8.5557 | 25,322 | 0.0098 |
4、议案名称：《关于增加预计2025年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 256,963,808 | 99.9351 | 45,655 | 0.0177 | 120,969 | 0.0472 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于更换公司
董事并相应调
整董事会专门
委员会成员的
议案》 | 153,7
52,96
4 | 87.2933 | 22,35
5,324 | 12.6922 | 25,32
2 | 0.0145 |
| 4 | 《关于增加预计
2025年度日常
关联交易的议
案》 | 175,9
66,98
6 | 99.9053 | 45,65
5 | 0.0259 | 120,9
69 | 0.0688 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：尹志尧
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025年9月25日
中财网
