卓然股份(688121):第三届董事会第二十三次会议决议
上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2025年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（wwwsse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权,回避票 1票。 其中关联董事张军先生回避了表决。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
 |