海南瑞泽(002596):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月25日 10:16:23 中财网

原标题:海南瑞泽:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-053
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月24日15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2 2025 9 24 9:15 2025
（）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 年 月 日 至年9月24日15:00。

2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4
、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张灏铿先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共464名，代表股份数为306,536,198股，占公司有表决权股份总数的26.7115%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为291,842,525股，占公司有表决权股份总数的25.4311%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。

2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共459名，代表股份数为14,874,798股，占公司有表决权股份总数的1.2962%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为181,125股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东458名，代表股份数为14,693,673股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	305,040,029	99.5119%	1,276,069	0.4163%	220,100	0.0718%
中小投资者表决情况	13,378,629	89.9416%	1,276,069	8.5787%	220,100	1.4797%

本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》2.01审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,923,529	99.4739%	1,503,969	0.4906%	108,700	0.0355%
中小投资者表决情况	13,262,129	89.1584%	1,503,969	10.1109%	108,700	0.7308%

2.02审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,873,729	99.4577%	1,554,469	0.5071%	108,000	0.0352%
中小投资者表决情况	13,212,329	88.8236%	1,554,469	10.4504%	108,000	0.7261%

2.03审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,852,129	99.4506%	1,576,169	0.5142%	107,900	0.0352%
中小投资者表决情况	13,190,729	88.6784%	1,576,169	10.5962%	107,900	0.7254%

2.04审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,878,998	99.4594%	1,438,100	0.4691%	219,100	0.0715%
中小投资者表决情况	13,217,598	88.8590%	1,438,100	9.6680%	219,100	1.4730%

2.05审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,947,098	99.4816%	1,388,200	0.4529%	200,900	0.0655%
中小投资者表决情况	13,285,698	89.3168%	1,388,200	9.3326%	200,900	1.3506%

2.06审议通过《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,850,629	99.4501%	1,481,969	0.4835%	203,600	0.0664%
中小投资者表决情况	13,189,229	88.6683%	1,481,969	9.9630%	203,600	1.3688%

2.07审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,821,129	99.4405%	1,505,669	0.4912%	209,400	0.0683%
中小投资者表决情况	13,159,729	88.4700%	1,505,669	10.1223%	209,400	1.4078%

2.08审议通过《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,834,129	99.4447%	1,487,069	0.4851%	215,000	0.0701%
中小投资者表决情况	13,172,729	88.5574%	1,487,069	9.9972%	215,000	1.4454%

2.09审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,788,898	99.4300%	1,544,800	0.5040%	202,500	0.0661%
中小投资者表决情况	13,127,498	88.2533%	1,544,800	10.3854%	202,500	1.3614%

本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.10审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,711,494	99.4047%	1,515,600	0.4944%	309,104	0.1008%
中小投资者表决情况	13,050,094	87.7329%	1,515,600	10.1890%	309,104	2.0780%

2.11审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,824,529	99.4416%	1,487,869	0.4854%	223,800	0.0730%
中小投资者表决情况	13,163,129	88.4928%	1,487,869	10.0026%	223,800	1.5046%

2.12审议通过《关于修订<公司资产处置管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,947,098	99.4816%	1,388,200	0.4529%	200,900	0.0655%
中小投资者表决情况	13,285,698	89.3168%	1,388,200	9.3326%	200,900	1.3506%

2.13审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	13,379,529	89.9476%	1,275,869	8.5774%	219,400	1.4750%
中小投资者表决情况	13,379,529	89.9476%	1,275,869	8.5774%	219,400	1.4750%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。

2.14审议通过《关于废止<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	14,169,229	89.6855%	1,426,869	9.0315%	202,700	1.2830%
中小投资者表决情况	13,245,229	89.0448%	1,426,869	9.5925%	202,700	1.3627%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的290,737,400股已回避表决。

（三）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	305,060,029	99.5184%	1,263,469	0.4122%	212,700	0.0694%
中小投资者表决情况	13,398,629	90.0760%	1,263,469	8.4940%	212,700	1.4299%

（四）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》表决情况：

类别	同意		反对		弃权
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	13,197,529	88.7241%	1,467,069	9.8628%	210,200	1.4131%
中小投资者表决情况	13,197,529	88.7241%	1,467,069	9.8628%	210,200	1.4131%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,661,400股已回避表决。

四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十四日