建设工业(002265):召开2025年第二次临时股东会的通知
建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于2025年10月20日（星期一）14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。 （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。 2.登记时间：2025年10月17日17:00前 3.登记地点：公司董事会办公室 信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样 通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室邮编：400054 联系电话：023-66296173 传真：023-66295555 4.符合条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证； （2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证； 5.会议联系方式 联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室联系人：蒋伟 电话：023-66296173 6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第七届董事会第十一次会议决议； 2.第七届监事会第十一次会议决议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月20日的交易时间，2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日上午9:15，结束时间为2025年10月20日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 的建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。 委托人/单位签字（盖章）： 有效期限：自签署日至本次股东会结束 会议议案表决情况表
1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。 2.请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。 3.单位委托须加盖公章。 4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。 中财网
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