建设工业(002265):第七届监事会第十一次会议决议
建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于2025年9月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年9月23日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要作出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于修订公司<董事会特种装备委员会工作规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。 （五）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。 （六）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。 （七）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。 （八）审议通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过了《关于修订公司<董事长专题会议事规则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十三）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十五）审议通过了《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十六）审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十七）审议通过了《关于修订公司<经理层成员绩效管理办法>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 2025年9月25日 中财网
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