建设工业(002265):2025年第二次临时股东会资料
2025年9月 目录 议案一《关于修订<公司章程>的议案》； 议案二《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 议案三《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 议案四《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》； 议案五《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 议案六《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 议案七《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042），该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 议案二 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 议案三 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 公司《董事会议事规则》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》，现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025 9 25 年 月 日 议案四 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司《募集资金管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》，现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 议案五 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关联交易管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》，现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 议案六 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代表： 公司《独立董事工作制度》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》，现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 议案七 关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现提交本次股东会。 请予审议。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年 9月 25日 中财网
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