远 望 谷(002161):第八届董事会第八次（临时）会议决议
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于2025年9月24日以电话、电子邮件方式发出，并于2025年9月24日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十九条：“召开董事会临时会议，公司应当在会议召开3日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。” 本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议：会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止 2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。 关联董事徐超洋先生回避表决，本议案无需提交股东会审议。 该议案已经由公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议通过。 详情请参见与本公告同日披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十五日 中财网
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