恒烁股份(688416):召开2025年第三次临时股东会的通知
恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年10月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年10月16日 14点30分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。 相关公告已于2025年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将于2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东会会议材料》。 2、特别决议议案：议案1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 拟现场出席本次股东会会议的股东及股东授权代理人请于2025年10月15日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（Zbitsemi@zbitsemi.com）进行预约登记，并在邮件中注明“恒烁股份-2025年第” 三次临时股东会字样。为避免信息登记错误，公司不接受电话方式办理登记。 预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。 （二）登记手续 1、自然人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件原件或者证明。 2 、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件。 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章。 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照副/ 本复印件并加盖公章、授权委托书（法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章）。 （三）注意事项 1、个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公司公章。 2、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完成参会登记手续，公司将于2025年10月16日13:00至14:00为参会人员在公司证券部办理现场登记手续。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 通信地址：合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼 联系电话：0551-65673252 传真：0551-65673252 Email：Zbitsemi@zbitsemi.com 联系人：周晓芳、肖倩倩 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2025年9月25日 附件1：授权委托书 授权委托书 恒烁半导体（合肥）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日 附件1：授权委托书 授权委托书 恒烁半导体（合肥）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日
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