欧晶科技(001269):经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不限于： 1、现行有效的《公司章程》； 2、公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第十一次会议决议； 3、公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 7、其他会议文件。 本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及召集人资格，参加本次股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议通过决议，提议召开本次股东大会，公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。公司本次临时股东大会于2025年9月24日（星期三）下午在内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月24日9:15-15:00。 会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。 本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定。 二、关于出席会议人员的资格 1、会议召集人 本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2、出席会议的股东及委托代理人 本次股东大会无现场参会股东及股东代理人。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计160人，代表股份137,730,869股，占公司有表决权股份总数的71.5814％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及本所律师列席会议；其中，部分董事及高级管理人员通过通讯方式参会。根据《公司章程》的规定前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。 经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。 三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。 四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果 经本所律师验证，本次股东大会所有参与投票股东均采取网络投票方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的审议事项相同。 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，表决情况如下： （一）审议《关于为下属子公司提供担保的议案》 表决情况：同意137,671,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对49,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。 表决结果：通过 （二）审议《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 表决情况：同意137,116,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540％；反对603,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。 表决结果：通过 （三）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决情况：同意137,114,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5528％；反对606,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意137,114,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5528％；反对606,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意137,117,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5544％；反对604,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4391％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意137,118,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555％；反对603,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4380％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意137,118,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5553％；反对603,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意137,118,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5553％；反对603,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：通过 7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意137,116,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5542％；反对603,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 8、审议《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》 表决情况：同意137,113,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5517％；反对606,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 9、审议《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意137,113,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5517％；反对606,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 10、审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 表决情况：同意137,115,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5530％；反对602,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。 表决结果：通过 11、审议《关于修订<利润分配制度>的议案》 表决情况：同意137,119,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5558％；反对601,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4366％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 12、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 表决情况：同意137,116,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5542％；反对603,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 13、审议《关于修订<回购股份管理制度>的议案 表决情况：同意137,122,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5586％；反对597,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4335％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。 表决结果：通过 14、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意137,122,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5586％；反对597,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4335％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。 表决结果：通过 15、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意137,670,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562％；反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。 表决结果：通过 经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。 （签字页另附，以下无正文） （本页为经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文） 经世律师事务所 负责人： 单润泽 经办律师： 高 墨 经办律师： 宋爱玲 二〇二五年九月二十四日 中财网
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