航天机电(600151):上海中联律师事务所关于上海航天汽车机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
关于上海航天汽车机电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海航天汽车机电股份有限公司 上海中联律师事务所接受上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规及规范性文件，以及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）相关事项的合法性出具本法律意见书。 就出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1.本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的有关的文件和资料，进行了必要的审查和验证，同时听取了公司相关陈述与说明。本所律师已得到公司保证：公司已提供本所律师出具本意见书所需的全部资料，并保证有关复印件与原件一致、副本与正本一致，签字和印章是真实的，相关陈述与说明均真实、完整、准确、有效； 2.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3.本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；4.本法律意见书仅供公司本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范以及勤勉尽责精神，就本次股东会相关事项的合法性出具法律意见如下： 一、关于本次股东会召集、召开程序 （一）本次股东会的召集程序 根据公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。会议通知载明了本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、会议召开方式、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等有关事项。 （二）本次股东会的召开程序 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中： 1. 2025 9 24 14 45 3883 现场会议于 年 月 日下午 点 分在上海市元江路 号上 一号楼召开。 2.网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。其中，通过交易2025 9 24 9:15-9:25,9:30-11:30 系统投票平台的投票时间为 年 月 日上午 ，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月24日9:15-15:00。 基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会召集人、出席人资格 （一）本次股东会召集人资格 本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《证券法》、定。 （二）本次股东会出席人资格 1. 经本所律师现场见证、查验出席本次股东会的股东（或股东代理人）的身份登记、证明材料（包括授权委托书），并根据公司提供的现场出席及网络投票人员统计数据，现场出席本次股东会以及通过网络投票的股东及股东代理人共444 551,394,534 38.4447% 计 人，代表股份总数为 股，占公司有表决权股份总数的 。 2.公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师现场出席了本次股东会。 基于上述，本所律师认为，出席本次股东会人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序与表决结果 本次股东会，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。现场会议就会议通知所载审议事项以现场投票方式进行了表决，并按照《股东会规则》及《公司章程》相关规定，由指定的股东代表、监事代表和律师共同计票、监票，并统计了表决结果；网络投票通过交易系统投票平台及互联网投票平台进行。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果统计数据及明细。 根据汇总统计的本次股东会全部投票结果及明细，本次股东会的表决结果如下： （一）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》 550,394,827 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.8187%；反对933,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1693%；弃权66,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。 9,331,616 其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的90.3235%；反对933,306股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0338%；弃权66,401股，占出席会议中小投资者所0.6427% 持有效表决权股份总数的 。 （二）审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》 表决结果：同意544,796,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.8033% 6,557,109 的 ；反对 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1892%；弃权41,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。 （三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意550,525,728股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8424%；反对821,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1489% 47,600 0.0087% ；弃权 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 。 （四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 544,761,925 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的98.7971%；反对6,587,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1946%；弃权45,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。 （五）审议通过《关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案》表决结果：同意547,609,345股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3135% 的 。 其中，中小投资者的表决结果：同意6,546,134股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.3620%。 本次股东会审议议案中第（一）、（五）项为普通决议议案，根据《公司章程》规定，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东会审议议案中第（二）、（三）、（四）项为特别决议议案，根据《公司章程》规定，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据上述现场投票及网络投票表决结果，本次股东会审议议案均获通过。以上议案均不涉及关联交易。以上第（一）、（五）项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。 基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综合上述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会的召集人、出席人的资格合法有效。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖本所公章方生效。 （以下无正文，为签署页） 中财网
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