影石创新(688775):董事、高级管理人员薪酬管理办法
董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬将与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，但同时符合市场价值规律，公司薪酬制度遵循以下原则：（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬决策机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，（一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三章 薪酬标准 第六条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬； 2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行；3、同时兼任公司非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献，结合公司内部薪酬制度确定。 （二）独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。 （一）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬； （二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根第八条本薪酬管理办法所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。 第四章 薪酬发放 第九条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起定期发放。 第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，应依法缴纳个人所得税。 第十一条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。 第五章 薪酬调整 第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为： （一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；（二）公司经营情况； （三）公司组织结构调整； （四）岗位发生变动的个别调整。 第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。 第六章 附则 第十四条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第十五条 本办法由公司董事会薪酬考核委员会负责解释。 第十六条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。 影石创新科技股份有限公司 2025年9月 中财网
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