运达股份(300772):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年09月25日 10:50:52 中财网

原标题:运达股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-079
运达能源科技集团股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况：
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）上午11:00开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年10月20日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室
二、会议审议事项：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的 子议案数：（3）
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见巨议案二包含3个子议案，需逐项表决。议案一和议案二的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案二的《独立董事工作制度》为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2025年10月24日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2025年10月24日下午4:30前送达公司（注明“2025年第三次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、其他事项
1.股东大会联系方式：
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼邮政编码：310012
2.本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件
1.第五届董事会第三十四次会议决议。

运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350772
2.投票简称：运达投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2025年10月27日，9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
运达能源科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席运达能源科
附件2：
运达能源科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席运达能源科

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 钩的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为 投票对 象的子 议案数： （3）
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√

注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
2025年 月 日