宏盛华源(601096):宏盛华源2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月25日 11:01:04 中财网

原标题:宏盛华源:宏盛华源2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-057
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月24日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	733
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,003,849,816
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	74.9059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于补选公司第二届非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,000,446,635	99.8301	3,068,087	0.1531	335,094	0.0168

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于补选 公司第二 届非独立 董事的议 案	132,299,311	97.4921	3,068,087	2.2608	335,094	0.2471

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务
所
律师：杨昕炜、肖彬
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年9月25日