纬德信息(688171):续聘2025年度会计师事务所
广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、（二）项目信息 1.基本信息
2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度审计服务费用合计为80万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。2025年审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 公司于2025年9月24日召开第二届审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，经过对天健的履职情况进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意公司继续聘任天健为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）董事会的审议和表决情况 公司于2025年9月24日召开第二届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （四）监事会的审议和表决情况 公司于2025年9月24日召开第二届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 （五）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 中财网
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