东方园林(002310):北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
北京东方园林环境股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年9月24日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 5 、现场会议主持人：公司董事、副总经理吴海峰先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席情况 现场出席本次股东会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为965,205,459股，占公司股份总数的16.0886%。 通过网络投票出席会议的股东822人，代表股份914,885,214股，占公司总股本的15.2498%。 综上，参加本次股东会的股东人数为827人，代表股份1,880,090,673股，占总股本的31.3384%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计823名，代表公司有表决权股份214,886,214股，占公司股份总数的3.5818%。 （2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于设立全资子企业的议案》。 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,880,090,673股。同意股份数为1,861,510,097股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0117%；反对股份数为18,323,276股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9746%；弃权股份数为257,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0137%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所刘亚楠、郭静静律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。”四、备查文件 1、北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十四日 中财网
 |