金风科技(002202):调整2024年限制性股票激励计划相关事项
金风科技股份有限公司 关于调整 2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月24日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事 会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相 关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计 划的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月19日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024年9月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。 同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对本次激励 计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明，并于2024年11月15日披露了《监事会关于公 司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意 见》。 4、2024年11月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》。 5、2024年12月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 6、2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、 第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。 7、2025年9月22日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 8、2025年9月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。 二、本次调整事由及方法 根据公司《2024年限制股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司激励计划限制性股票（含预留授予部分）的授予价格为4.09元/ 股，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 2025年8月9日，公司披露了《2024年年度权益分派A股实施 公告》，公司2024年年度A股权益分派方案为：以公司总股本 4,225,067,647股扣除公司回购专用证券账户上的股份2,828,173股后的股本总额4,222,239,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.40元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年8月14日， 除权除息日为2025年8月15日。目前公司2024年年度A股权益分 派方案已实施完毕。 基于以上内容，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激 励计划》等相关规定，应对限制性股票的授予价格调整如下： 调整依据 P＝P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后 0 的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。 根据上述调整方法，本激励计划调整后的授予价格为 P=4.09-0.14=3.95元/股。 根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授 权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对授予价格的调整因实施2024年度权益分派方案所致， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次对限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司2024年第四次 临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划授予 价格进行相应调整。 五、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日，本次激励计划预留授予事项已获得 必要的批准和授权，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《激励计划（草案）》的有关 规定；本次调整授予价格的情况不违反《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的授予日不违反《管理办法》《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；截至授予日，本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票不违反《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。 六、独立财务顾问的专业意见 截至报告出具日，金风科技股份有限公司本次激励计划预留授予 事项已经取得必要的批准和授权，本次激励计划的调整事项、预留授予日、授予价格、授予对象和授予数量等事项的确定符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在不 符合本次激励计划规定的授予条件的情形，本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司本次授予后，尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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