金风科技(002202):第九届董事会第六次会议决议
金风科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月16日以 电子邮件方式发出会议通知，于2025年9月24日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董 事会第六次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事长武钢先生因工作原因未能出席，委托独立董事刘登清先生代为出席并行使表决权，会议由副董事长曹志刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 关联董事武钢先生、曹志刚先生、余宁女士回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年8月15日实施 完毕，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由4.09元/股调整为3.95 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（编号：2025-079）。 二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第四次临时股东大 会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月24日为预留授予日，向符合条件的52名预留授 予激励对象授予限制性股票282.8173万股，授予价格为3.95元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2025-080）。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2025年9月24日 中财网
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