凯撒旅业(000796):第十一届董事会第二十二次会议决议
凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2025年9月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于2025年9月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的议案》 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资孙公司拟收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权的公告》。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2025年9月25日 中财网
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