*ST观典(688287):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月25日 11:20:16 中财网

原标题:*ST观典:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-048
观典防务技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月24日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,900,037
普通股股东所持有表决权数量	51,900,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	14.0075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.0075

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举公司董事贾云汉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，董事贾云汉先生、董事钟曦先生通过现场出席,董事李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、独立董事纪常伟先生、独立董事朱冰女士通过线上出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过现场出席，王仁发先生、娄志磊先生通过线上出席；
3、董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生通过线上列席本次会议；财务负责人李超女士通过现场列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于补选高迎轩 先生担任非独立 董事的议案	44,180,895	85.1269	是
1.02	关于补选赵起高 先生担任非独立 董事的议案	49,665,952	95.6954	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于补选高迎 轩先生担任非 独立董事的议 案	5,832, 693	43.0398
1.02	关于补选赵起 高先生担任非 独立董事的议 案	11,31 7,750	83.5145

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈星辰、李孟扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2025年9月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。