合金投资(000633):2025年第二次临时股东大会决议
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2025年9月24日（星期三）北京时间16:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长韩士发先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东109人，代表股份106,710,475股，占公司有表决权股份总数的27.7094％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份79,879,575股，占公司有表决权股份总数的20.7422％。 通过网络投票的股东108人，代表股份26,830,900股，占公司有表决权股份总数的6.9671％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份3,738,500股，占公司有表决权股份总数的0.9708％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东107人，代表股份3,738,500股，占公司有表决权股份总数的0.9708％。 2、公司董事长韩士发，独立董事马凤云、胡本源、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事孙刚、杨华强，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。 3、公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案的审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：1、审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》 本次会议以累积投票的方式选举柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.01选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事 总表决情况：同意79,975,617股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票96,042股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9464%。 中小股东总表决情况：同意96,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5690%。 表决结果：柴宏亮先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。 1.02选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事 总表决情况：同意79,975,616股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票96,041股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9464%。 中小股东总表决情况：同意96,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5690%。 表决结果：付湛辉先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。 1.03选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事 总表决情况：同意79,945,616股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票66,041股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9182%。 中小股东总表决情况：同意66,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7665%。 表决结果：严冬梅女士当选为公司第十三届董事会非独立董事。 1.04选举杨华强为第十三届董事会非独立董事 总表决情况：同意172,279,225股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票92,399,650股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的161.4455%。 中小股东总表决情况：同意30,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8038%。 表决结果：杨华强先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》 本次会议以累积投票的方式选举胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 2.01选举胡本源为第十三届董事会独立董事 总表决情况：同意102,992,015股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,440股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。 中小股东总表决情况：同意20,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5360%。 表决结果：胡本源先生当选为公司第十三届董事会独立董事。 2.02选举郭金龙为第十三届董事会独立董事 总表决情况：同意102,992,019股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,444股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。 中小股东总表决情况：同意20,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5362%。 表决结果：郭金龙先生当选为公司第十三届董事会独立董事。 2.03选举刘文斌为第十三届董事会独立董事 总表决情况：同意102,992,016股（其中现场投票79,879,575股同意，网络投票23,112,441股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154%。 中小股东总表决情况：同意20,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5361%。 表决结果：刘文斌先生当选为公司第十三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意105,253,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6342％；反对1,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3618％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％ 中小股东总表决情况：同意2,281,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0164％；反对1,453,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8712％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％。 表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意105,194,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5796％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。 中小股东总表决情况：同意2,222,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4570％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3344％。 表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意105,195,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。 中小股东总表决情况：同意2,223,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4838％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％。 表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.03《关于修订<股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》总表决情况：同意105,195,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4087％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。 中小股东总表决情况：同意2,223,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4838％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％。 表决结果：本议案审议通过。 4.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意105,051,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4454％；反对1,653,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5492％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 中小股东总表决情况：同意2,079,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6266％；反对1,653,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2209％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。 表决结果：本议案审议通过。 4.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意105,081,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4735％；反对1,623,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5211％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。 中小股东总表决情况：同意2,109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4290％；反对1,623,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4185％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525％。 表决结果：本议案审议通过。 5、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股，回避了对该议案的表决。 总表决情况：同意25,203,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9346％；反对1,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6025％；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4629％。 中小股东总表决情况：同意2,111,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4692％；反对1,503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2086％；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3222％。 表决结果：本议案审议通过。 6、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意105,133,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5218％；反对1,575,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4760％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。 中小股东总表决情况：同意2,161,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8066％；反对1,575,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1319％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615％。 表决结果：本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议 2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十五日 中财网
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