艾布鲁(301259):第三届董事会第十八次会议决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月22日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年9月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事赵桂林、董事邓洁、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任徐超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025年9月25日 中财网
 |