兴业银锡(000426):第十届董事会第二十一次会议会议决议
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年9月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于子公司为公司银行借款提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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